Beneficiar real

Legea 129/2019 pentru prevenirea spălării banilor obligă firmele să declare la Registrul Comerțului beneficiarul real: persoana fizică din spatele lanțului de acționari, cea care deține în final cel puțin 25% din părțile sociale sau din drepturile de vot ori exercită controlul în alt mod. Dacă nimeni nu îndeplinește criteriul, se declară administratorii.

Declarația se depune la înmatriculare și la fiecare schimbare a beneficiarilor reali. Nedepunerea se sancționează cu amendă și poate duce la dizolvarea societății.

Pentru cine verifică un partener, beneficiarul real răspunde la întrebarea „cine e de fapt în spatele firmei”, mai ales când asociatul direct e o altă societate.

În Contera, acționariatul și beneficiarii reali fac parte din verificarea completă a firmei.